13.05.2024

Схемы мошенничества с юридическими лицами - комментарий изданию Mashnews

Среди мошенников распространен способ незаконного обогащения путем открытия в банке счета на компанию по подложным документам, и далее с помощью этого счета и фирмы-однодневки с аналогичным названием, заключения счетов с предполагаемыми контрагентами.

Мошенники получают сумму за выполнение заказа сразу на открытый для этих целей счет. Чаще всего такие обманы раскрываются уже по факту перевода сумм злоумышленникам. Контрагенты не дожидаются выполнения заказа в указанные сроки, обращаются к фирме, от лица которой была заключена сделка, и только тогда узнают, что сделка не является легитимной.

По словам юриста и эксперта в области права Владимира Кузнецова, наиболее простой способ попробовать вернуть свои деньги, это взыскивать их напрямую с настоящей компании. Поскольку поиск злоумышленников и доказательство их вины занимает немало времени, а потеря крупной суммы может быть чревата для финансовой стабильности компании.

Больше информации по теме доступно на сайте издания Mashnews