11.03.2023

Владимир Кузнецов, юрист-практик по защите от рисков субсидиарной ответственности, прокомментировал для MK.RU предложение Росфинмониторинга

«Московский комсомолец» информирует, что Росфинмониторинг намерен установить максимальный размер для переводов средств без открытия счета, по упрощенной идентификации. Сейчас такие перечисления доступны в сумме от 15 тыс. рублей и выше.

Ведомство полагает, что отсутствие максимального размера может привести к серьезным злоупотреблениям. Изначально звучала максимальная планка в 60 тыс. рублей, но потом ее подняли до 100 тыс. рублей. Информацию о получателе здесь будут устанавливать либо по сведениям от клиента, либо через межбанковскую систему, при отсутствии данных потребуется вернуть средства, а если это невозможно - сообщить о подозрительном перечислении в Росфинмониторинг.

Как пояснил вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов, ограничение было бы оправданным, если бы верхняя планка составляла порядка 600 тыс. рублей. Иначе инициатива может привести к дроблению переводов.
 
Больше информации – на портале «Московского комсомольца».